정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,428 | - 매출액 | 4,896 | |
| - 부채총계 | 1,404 | - 영업이익 | 121 | ||
| - 자본금 | 3,732 | - 당기순이익 | 372 | ||
| - 자본총계 | 34,024 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가)보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나)부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 이성구 재선임 ⇒원안대로 승인 2-2호 사내이사 한방희 재선임 ⇒원안대로 승인 2-3호 사외이사 이황상 신규선임 ⇒원안대로 승인 2-4호 사외이사 이상수 신규선임 ⇒원안대로 승인 2-5호 사외이사 김신천 신규선임 ⇒ 원안대로 승인되었으나, 본인이 선임을 승낙하지 않아, 선임되지 않음. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-02 감사보고서 제출 2017-02-22 주주총회소집공고 2017-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학원 졸업 부광약품(주) 대표이사 현 ㈜ 안트로젠 대표이사 |
| 한방희 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학원 졸업 JW중외제약(주)개발/마케팅담당이사 현 ㈜ 안트로젠 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이황상 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 졸업 한국공인회계사 현 (주)대교인베스트먼트 대표이사 |
(주)대교인베스트먼트 대표이사 |
| 이상수 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | Ohio University 경영학과 졸업 현 (주)맥진메디칼 대표이사 |
(주)맥진메디칼 대표이사 |