정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,298 | - 매출액 | 5,357 | |
| - 부채총계 | 11,530 | - 영업이익 | 196 | ||
| - 자본금 | 3,977 | - 당기순이익 | 739 | ||
| - 자본총계 | 48,768 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가)보고사항: 영업보고 및 감사보고 나)부의안건 제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김미형 재선임 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 김인옥 신규선임 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 감사보고서 제출 2018-02-22 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미형 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 대학원 이학박사 (현) (주)안트로젠 연구소장 |
| 김인옥 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 약학대학원 약학박사 (현) (주) 안트로젠 이사 |