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(주)우주일렉트로닉스 주주총회소집결의
우주일렉트로 · 2007-03-02 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 29일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 목리 287-4 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 |
| | 선임보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제8기(2006.1.1~2006.12.31)재무제표 |
| | 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명, 사외이사 1 |
| | 명) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 전승환 | 1951년 02월 10| 3년 | 신규선임 | 77.8~01.12 삼| (주)우주일렉트| 성균관대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 성코닝(주) 사 | 로닉스 사장 | | |
| | | | | 업팀장, 연구소| | | |
| | | | | 장 역임 | | | |
| | | | | 02.1~02.12 이 | | | |
| | | | | 엠에스티 대표 | | | |
| | | | | 03.1~05.7 ( | | | |
| | | | | 주)네오비트로 | | | |
| | | | | 회장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김영민 | 1950년 02월 24| 3년 | 신규선임 | 76.12~80.4 현 | 번도르프(유) | 한양대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대양행 | 대표이사 | | |
| | | | | 80.4~90.5 한국| (주)우주일렉트| | |
| | | | | 샌드빅 퇴사 | 로닉스 이사 | | |
| | | | | 91.1~현재 번도| | | |
| | | | | 르프(유)대표이| | | |
| | | | | 사 | | | |
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