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(주)우주일렉트로닉스 주주총회소집결의
우주일렉트로 · 2008-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 경기 화성 동탄면 목리 287-4 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | 회의목적사항 : |
| | 제1호의안 : 제9기 (2007년 1월1 |
| | 일 - 2007년 12 |
| | 월 31일) 대차대조표, 손익계 |
| | 산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안: 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안: 이사보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제5호 의안: 감사보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 |
| | 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제6호 의안은 '07년 10월 17일 이사회 결의에 |
| | 의한 주식매수선택권 부여건에 대한 주주총회 |
| | 승인건 임. |
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| | ※ 관련공시 | 2007년 10월 17일 주식 |
| | | 매수선택권 부여 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 노영백 | 1949년 08월 | 3년 | 재선임 | 한국몰렉스(주)| 우주일렉트로닉| 미국 오하이오| 대한민국 |
| | 17일 | | | 생산부장 | 스 대표이사( | 주립대학 기| |
| | | | | 한국듀폰(주) | 부회장) | 계공학 석사 | |
| | | | | 공장장 | | | |
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| 김현 | 1963년 03월 | 3년 | 신규선임 | 삼성중공업 선| 코웰특허법률사| 고려대 기계공| 대한민국 |
| | 18일 | | | 임연구원특허청| 무소 대표변리| 학 석사 | |
| | | | | 책임심사관 | 사 | | |
| | | | | | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 강희진 | 1968년 07월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 안진회계법인| 강희진세무회| 아주대 경영| 대한민국 |
| | 18일 | | | | 현대증권 | 계사무소 | 학과 졸업 | |
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