주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성 동탄면 목리 287-4 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 회의목적사항 : 제 1호의안 : 제 11기(2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 제 4호의안 : 이사보수 한도승의의 건 제 5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병록 | 1961-09-15 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 | (주)우주일렉트로닉스연구소장 | 건국대 | 대한민국 |
| 노시백 | 1953-01-26 | 3 | 신규선임 | 미국오클라호마순복음중앙교회 | 순복음영산신학원교수 | 연세대 미국오랄로버트신학대학원 |
미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1950-02-24 | 3 | 재선임 | (주)현대양행 (주)한국샌드빅 |
유한회사 번드로대표이사 | 한양대 | 대한민국 |
| 김현 | 1963-03-18 | 3 | 신규선임 | 삼성중공업 선임연구원 특허청 책임심사관 |
코엘특허법률사무소 대표변리사 | 고려대 | 대한민국 |