주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사창리 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 회의목적사항 : 제 1호의안 : 제12기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12 월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1.상근이사 1명 3-2.사외이사 1명 제 4호의안 : 감사 선임의 건 제 5호의안 : 이사보수 한도승의의 건 제 6호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영백 | 1949-08-17 | 3 | 재선임 | -한국몰렉스 -한국듀폰 |
우주일렉트로닉스 대표이사 | 오하이오주립대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상필 | 1969-09-24 | 3 | 신규선임 | -엘지상사 -아셈캐피탈 |
칼라일 아시아성장자금펀드 한국대표 | 미시간주립대 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의수 | 1951-02-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | -삼성물산 -San Fendi N.Y. Corp.사장 |
- | 연세대 | 대한민국 |