정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 제1호의안:제13기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사보수 한도승의의 건 제4호의안:감사보수 한도승인의 건 |
제1호의안:제13기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호의안:이사보수 한도승의의 건 제5호의안:감사보수 한도승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사창리 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고 회의목적사항 : 제 1호의안 : 제13기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12 월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 4호의안 : 이사보수 한도승의의 건 제 5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임흥수 | 1950-08-12 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 터키/인도 법인장 | 현대위아,현대위스코,현대메티아 사장 | 연세대 산업대학원 공학석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품 제조 및 판매업 | 신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |