주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사창리 195-14 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 , 외부감사인 선임의 건 나. 부의사항 : 제 1 호 의안 : 제 14 기 (2012년 1월 1일- 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제 3-1 호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 제 3-3 호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 사외이사 노승백 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창우 | 1958-03-03 | 3년 | 신규선임 | OPC동양정밀 몰렉스코리아 히로세코리아 협진I&C 시노펙스그린테 |
(주)우주일렉트로닉스 사장 | 연세대학교 및대학원 기계공학 졸업 | 국대한민 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1950-02-24 | 3년 | 재선임 | (주)현대양행 (주)한국샌드빅 |
번도르프(유)대표이사 | 한양대학교 정밀기계공학 졸업 | 대한민국 |
| 노승백 | 1957-07-17 | 3년 | 신규선임 | 한국중공업 | 계명대학교 화학공학과 교수 | KAIST 화학공학과 석사 및 박사 | 대한민국 |
| 이집중 | 1953-07-25 | 3년 | 신규선임 | 한국발명진흥회 특허법인 우인 |
사단법인 한국발명기업 총연합회 자문위원겸부회장 | 연세대학교 법무대학원 석사 | 대한민국 |