정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 194,979 | - 매출액 | 179,995 | |
| - 부채총계 | 42,489 | - 영업이익 | 16,439 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 7,921 | ||
| - 자본총계 | 152,490 | *주당순이익(원) | 799 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 200,139 | - 매출액 | 189,665 | |
| - 부채총계 | 45,192 | - 영업이익 | 15,736 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 8,705 | ||
| - 자본총계 | 154,947 | *주당순이익(원) | 879 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 990,909,500 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제 14 기 (2012년 1월 1일- 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제 3-1 호 의안 : 사내이사 이창우 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건 제 3-3 호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건 제 3-4 호 의안 : 사외이사 노승백 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억원) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) --->> 상기안 전부 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.05 : 주주총회소집결의 2013.03.06 : 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창우 | 1958-03-02 | 3년 | 신규선임 | - OPC 동양정밀 - 몰렉스코리아 - 히로세코리아 -협진I&C총괄사장 -시노펙스그린테크 총괄사장 |
우주일렉트로닉스 사장 | 연세대학교 기계공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1950-02-24 | 3년 | 재선임 | -(주)현대양행 -(주)한국샌드빅 |
번드르프(유)대표이사 | 한양대 정밀기계공학 | 대한민국 |
| 노승백 | 1957-07-17 | 3년 | 신규선임 | -한국중공업 발전기기팀 | 계명대학교 화학공학과 교수 | KAIST 화학공학과 박사 | 대한민국 |
| 이집중 | 1953-07-25 | 3년 | 신규선임 | -한국발명진흥회 이사 -특허법인 우인 이사 |
사단법인 한국발명기업 총연합회 자문위원 겸 부회장 | 연세대학교 법무대학원 석사 | 대한민국 |