주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532 번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기(2013.1.1-2013.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영백 | 1949-08-17 | 3 | 재선임 | 현,우주일렉트로닉스 대표이사 | 좌동 | 오하이오 주립대 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의수 | 1951-02-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 현,우주일렉트로닉스 상근감사 | 좌동 | 연세대 학사 | 대한민국 |