주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532 번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2014.1.1-2014.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정방환 | 1957-01-05 | 3년 | 신규선임 | -삼성전기 미주법인장 -우주일렉트로닉스 경영총괄 사장 |
우주일렉트로닉스 경영총괄 사장 | 캘리포니아 주립대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임흥수 | 1950-08-12 | 3년 | 재선임 | -현대자동차 터키,인도 법인장 -현대위아 사장 |
우주일렉트로닉스 사외이사 | 연세대산업대학원 공학석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 임산물(우드펠릿) 가공 및 판매업 | 에너지 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |