주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 (현금배당예정 : 1주당 배당금 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 신인균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사 |