주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건 (연결, 별도재무제표) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박창식 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박영태 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박헌우 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창식 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | - STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86) - (현) ㈜파커스 대표이사 |
| 박영태 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 졸업('91) - (현) ㈜파커스 사장 |
| 박헌우 | 1988-12 | 3년 | 재선임 | - University of Hartford 졸업('12) - (현) ㈜파커스 이사 |