주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제23기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호의안:정관일부변경의 건 (공고방법, 소집통지 및 공고,외부감사인 선임,명의개서대리인) -제3호의안:이사선임의 건 3-1 사내이사후보(이현우) 3-2 사외이사후보(정재길) -제4호의안:감사선임의 건 4-1 비상근감사후보(신인균) -제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현우 | 1965-12-26 | 3 | 재선임 | ㈜대진디엠피 입사('87) -㈜대진디엠피 이사('01) -㈜대진디엠피 이사('04) |
(주)대진디엠피 상무이사 | 대전공업전문대 전기과 졸업('85) | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재길 | 1933-09-20 | 3년 | 재선임 | -고려석면고무공업㈜ -금강스레트공업㈜ 부장 -대한양회공업㈜ 이사 |
(주)대진디엠피 사외이사 | 서울대학교 공과대 졸업('60) | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신인균 | 1962-02-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한국전기안전공사 -㈜대진디엠피 감사 |
(주)대진디엠피 감사 | 한밭대학교 대학원 | 대한 민국 |