주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 :이사 이현우 선임의 건 2-2호 :사외이사 정재길 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 신인균 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현우 | 1965-12-26 | 3 | 재선임 | (주)대진디엠피 입사('87) (주)대진디엠피 이사('01) |
(주)대진디엠피 전무이사 | 대전공업전문대 전기과 졸업('85) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재길 | 1933-09-20 | 3 | 재선임 | 고려석면고무공업㈜ 금강스레트공업㈜ 부장 대한양회공업㈜ 이사 |
(주)대진디엠피 사외이사 | 서울대학교 공과대 졸업('60) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신인균 | 1962-02-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국전기안전공사 | 동양전기㈜ 대표이사(현) | 한밭대학교 대학원 | 대한민국 |