주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341-1 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창식 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86) - (현)(주)대진디엠피 대표이사 |
| 박영태 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 졸업('91) - (현)(주)대진디엠피 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사 |