주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양6동 505-2 안양상공회의소 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 나. 사내이사 선임의 건 다. 감사 선임의 건 라. 이사 보수 한도 승인의 건 마. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤옥현 | 1961-07-27 | 3년 | 신규선임 | (주)대우건설 근무 지멘스(주) 서울 근무 |
서호전기(주) 영업담당 전무 | 고려대학교 전기공학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양창호 | 1955-10-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 산업연구원(KIET) 책임연구원 한국해양수산개발원 선임연구원 |
인천대학교 동북아물류대학원 교수 | 서강대학교 대학원 경영학 박사 | 한국 |