주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양6동 505-2 안양상공회의소 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 나. 정관일부변경의 건 다. 사내이사 선임의 건 라. 사외이사 선임의 건 마. 이사 보수 한도 승인의 건 바. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오상봉 | 1951-03-30 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) -한국중공업(주) |
서호전기(주) 대표이사 | 서울대학교 전기공학과 졸업 |
대한민국 |
| 이상호 | 1946-11-26 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) -서호전기(주) 대표이사 |
서호전기(주) 회장 | 서울대학교 전기공학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정훈 | 1947-03-09 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) 대표이사 | 서호전기(주) 사외이사 | 서울대학교 전기공학과졸업 |
대한민국 |
| 최종우 | 1969-02-25 | 3년 | 재선임 | -LG산전 선임연구원 -기초전력공학 공동연구소 전임연구원 -서울대 BK21 사업단 조교수 |
경북대 IT대학 전기공학과 교수 | 서울대학교 전기공학 박사 |
대한민국 |