정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 50,400 | -매출액 | 21,888 | |
| -부채총계 | 4,687 | -영업이익 | -832 | |
| -자본금 | 2,575 | -당기순이익 | 368 | |
| -자본총계 | 45,713 | *주당순이익(원) | 73 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건-원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부변경의 건-원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건-원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건-원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-원안대로(1,150백만원) 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-원안대로(40백만원) 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임 | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2012.02.16) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오상봉 | 1951-03-30 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) -한국중공업(주) |
서호전기(주) 대표이사 | 서울대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이상호 | 1946-11-26 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) -서호전기(주) 대표이사 |
서호전기(주) 회장 | 서울대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정훈 | 1947-03-09 | 3년 | 재선임 | -대한전선(주) 대표이사 | 서호전기(주) 사외이사 | 서울대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
| 최종우 | 1969-02-25 | 3년 | 재선임 | -LG산전 선임연구원 -기초전력공학 공동연구소 전임연구원 -서울대 BK21 사업단 조교수 |
경북대 IT대학 전기공학과 교수 | 서울대학교 전기공학 박사 | 대한민국 |