주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사선임의 건 (상근이사 윤옥현 1명) 제3호의안 : 감사선임의 건(감사 양창호 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤옥현 | 1961-07-27 | 3년 | 재선임 | (주)대우건설 근무 지멘스(주)서울근무 |
서호전기(주)영업담당 전무 | 고려대학교 전기공학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양창호 | 1955-10-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 산업연구원(KIET)책임연구원 한국해양수산개발원 선임연구원 |
인천대학교 동북아물류대학원 교수 | 서강대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |