주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-08-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기 사옥 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 사외이사 선임의 건(후보자:정용균) 나. 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-07-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-05-19 주식매수선택권부여에관한신고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정용균 | 1955-03-24 | 3년 | 신규선임 | (주)럭키(LG화학) 근무 두산중공업 상무이사 서호전기(주) 근무 |
신성기계 상무이사 | 연세대학교 전기공학과 졸업 | 한국 |