주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 이상호 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상호 | 1946-11-26 | 3년 | 재선임 | 대한전선(주)근무 서호전기(주) 대표이사 |
서호전기(주) 대표이사 | 서울대학교 전기공학과 졸업 | 대한민국 |