정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정기주주총회 부의 안건 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(비상근 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1946-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 전기공학과 졸업 -대한전선(주) 근무 -서호전기(주) 대표이사 -(현)서호전기(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영환 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | -동아대학교 대학원 항만물류시스템학과 공학박사 -한국컨테이너부두공단 항만자동화 사업팀장 -부산항만공사 항만시설팀 및 그린포트 T/F팀장 -(주)비엔씨티 공공기관업무담당 상무 -SNP Korea 전무 -(주)삼진야드 전무 -(현)동아대학교 강사 |
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