주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 김승남 1명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승남 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 호주 General Electric Company 근무 서호전기(주) 시스템사업부 개발담당 이사 (현) 서호전기 (주) 대표이사 |