주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제29기 정기주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 제29기 정기주주총회 부의 안건 제1호의안 : 제29기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤옥현) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 정용균) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤옥현 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 전기공학과 졸업 - (주)대우건설 근무 - 지멘스(주) 서울 근무 - 現 서호전기(주) 영업담당 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정용균 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전기공학과 졸업 - (주)럭키(LG화학)근무 - 두산중공업(주) 상무이사 - 서호전기(주) 근무 |
- 신성기계 상무이사 |