주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 윈스테크넷동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2호 의안 |
주식병합에따른 1주 금액변경의 건 | - |
| 2-3호의안 | 상법개정 일부반영에 따른 정관변경 및 기타 조문 정비의 건 |
- |
| 제3호의안 | 주식병합 승인의 건 | 1주당 액면가액 500원->1,000원 |
| 제4호의안 | 이사 선임의건 | - |
| 4-1호의안 | 사내이사 권 영 선임의 건 | 재선임 |
| 4-2호의안 | 사내이사 김태연 선임의 건 | 신규선임 |
| 제5호의안 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - 한양대 전자공학과 - 전) 대양제지공업㈜ 대표이사 - 현) 광신판지 대표이사 - 현) ㈜씨에스 사내이사 |
| 김태연 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 서강대 전자공학 석사 - 전) 삼성전자 네트워크 사업부 전무 - 현) 씨에스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 영상감시장치 도소매, 제조 및 개발업 16. 출입통제시스템 도소매, 제조 및 개발업 17. 구내방송기기 도소매, 제조 및 개발업 18. 동보장치 도소매, 제조 및 개발업 19. 컴퓨터주변기기등 도소매업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |