주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 2동 1F 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이영재 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영재 | 1962-06-23 | 3년 | 재선임 | -KT,SK텔레콤 근무 | (주)씨에스 사업본부장(부사장) | 광운대 전자공학 석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 제해성 | 1958-04-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -공인회계사, 세무사 -산동, 한경회계법인 근무 |
-세무사 사무실 운영 | -성균관 대학원 세무학과 | 대한민국 |