주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 분당구 판교로 228번길 15, 판교세븐벤처밸리 1단지 1F 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내2명,사외1명) 제2-1호 : 사내이사 이 홍 배 제2-2호 : 사내이사 피 승 은 제2-3호 : 사외이사 남 상 욱 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍배 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 미국MMCOMM사 연구원 - (주)씨에스 연구소장 - 현) (주)씨에스 대표이사 |
| 피승은 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 장기신용은행 근무 - 현) (주)씨에스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상욱 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 현) 서울대 전기공학부 교수 | 해당사항없음 |