주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 분당구 판교로 228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 씨에스동 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내3명, 사외1명) 제3-1호 : 사내이사 YOO ANDY C 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 송상욱 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 권순영 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 전호정 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YOO ANDY C | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | - 전)호주 PFK 회계컨설팅 Firm 시니어 회계사 - 전)호주 CYS Balancers 회계법인 대표이사 - 전)호주 CDS Group 대표이사 - 현)호주 Balancers Group 대표이사 - 현)(주)밸런서즈 대표이사 |
| 송상욱 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | - 전)(주)동화은행 인사부 - 전)(주)타스테크 이사 - 전)사단법인 신용회복위원회 선임심사역 - 전)대한민국 국회(보좌관) - 전)(주)자연과환경 대표이사 - 현)(주)밸런서즈 총괄이사 |
| 권순영 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | - 전)호주 YKY Investment 이사 - 현)호주 Ever Rich Investment 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호정 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | - 전)(주)케이티 인력개발원 - 전)씨피비젼파트너스 대표이사 - 현)호주 시티플랜파트너즈 대표이사 |
-호주 시티플랜파트너즈(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 헬스케어 제품개발.제조.판매업 - 커버글라스 제품 제조.판매업 - 하수 슬러지 처리업 - 휴대폰 임대 및 유통업 - 호텔운영 및 부가서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |