정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,014 | - 매출액 | 50,948 | |
| - 부채총계 | 47,468 | - 영업이익 | -8,366 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -8,485 | ||
| - 자본총계 | 12,546 | *주당순이익(원) | -793 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,833 | - 매출액 | 54,837 | |
| - 부채총계 | 51,068 | - 영업이익 | -9,895 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -8,761 | ||
| - 자본총계 | 9,765 | *주당순이익(원) | -815 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 3명 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-25 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| YOO ANDY C | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전)호주 PFK 회계컨설팅 Firm 시니어 회계사 전)호주 CYS Balancers 회계법인 대표이사 전)호주 CDS Group 대표이사 현)호주 Balancers Group 대표이사 현)(주)밸런서즈 대표이사 |
| 송상욱 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)동화은행 인사부 전)(주)타스테크 이사 전)사단법인 신용회복위원회 선임심사역 전)대한민국 국회(보좌관) 전)(주)자연과환경 대표이사 현)(주)밸런서즈 총괄이사 |
| 권순영 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 전)호주 YKY Investment 이사 현)호주 Ever Rich Investment 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호정 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)케이티 인력개발원 전)씨피비젼파트너스 대표이사 현)호주 시티플랜파트너즈 대표이사 |
호주 시티플랜파트너즈(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 헬스케어 제품개발.제조.판매업 - 커버글라스 제품 제조.판매업 - 하수 슬러지 처리업 - 휴대폰 임대 및 유통업 - 호텔운영 및 부가서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |