정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 6월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 이사 선임의 건 제2호의안 감사 선임의 건 |
제1호의안 이사 해임의 건(사외이사 전호정) 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 선임의 건(최규백) 제2-2호의안 사내이사 선임의 건(최규훈) 제2-3호의안 사내이사 선임의 건(임성찬) 제2-4호의안 사내이사 선임의 건(정흥식) 제2-5호의안 사외이사 선임의 건(김용민) 제2-6호의안 사외이사 선임의 건(임종태) 제3호의안 감사 선임의 건(김용수) 제4호의안 주식매수선택권 부여의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-07-25 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15(씨에스동 1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호의안 이사 해임의 건(사외이사 전호정) 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 선임의 건(최규백) 제2-2호의안 사내이사 선임의 건(최규훈) 제2-3호의안 사내이사 선임의 건(임성찬) 제2-4호의안 사내이사 선임의 건(정흥식) 제2-5호의안 사외이사 선임의 건(김용민) 제2-6호의안 사외이사 선임의 건(임종태) 제3호의안 감사 선임의 건(김용수) 제4호의안 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-06-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최규백 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | - 전)장기신용은행 근무 - 현)(주)이노웨이브 대표 |
| 최규훈 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | - 전)현대증권 지점장 - 전)TEKMAR INVEST(美) 대표 - 현)(주)CIC PARTNERS INC. 대표 |
| 임성찬 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 전)쌍용투자증권 근무 - 현)썬나인코리아(주) 대표 |
| 정흥식 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | - 전)현대중공업, 현대증권 근무 - 현)(주)가람코 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | - 전)현대증권, 대신증권 변호사 - 전)법무법인 영진 변호사 - 전)법무법인(유) 주원 변호사 - 현)법무법인 양재 대표 변호사 |
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| 임종태 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | - 전)정보통신부 본부국장 - 전)(주)디지토닷컴 상임경영고문 - 현)(주)시에나텔레콤 대표이사 |
(주)시에나텔레콤(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전)삼일회계법인 근무 - 현)삼진회계세무사무소 대표 - 현)백석예술대학교 경영행정학부 겸임교수 - 현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원 |