주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 씨에스동 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명) 제3-1호 : 사내이사 이영재 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영재 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | -전) KT, SK텔레콤 근무 -현) (주)씨에스 사업본부장(부사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -교육서비스업 -측정,시험,항해,제어 및 기타 정밀기기 개발.제조.판매업 -바이오 헬스케어 제품개발.제조.판매업 -커버글라스 제품제조.판매업 -하수슬러지 처리업 -호텔운영 및 부가서비스 |
일부삭제 | |