주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 212-24번지 (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 감사보고 1) 감사 등의 감사보고 2) 영업보고 □결의사항 제1호 의안: 제17기(2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경주 | 1958-09-23 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 전무이사 | 전북대 섬유공학과 박사 |
대한민국 |
| 신동진 | 1960-07-12 | 3 | 재선임 | 현대정보기술 | (주)웰크론 관리이사 | 건국대학교경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영섭 | 1961-09-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 송영섭 회계사무소 대표이사 | 동서회계법인대표 | 하버드대학교 최고경영자 수료 | 대한민국 |