주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 212-24번지 (주)웰크론 당사 사옥 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 결의사항 제1호의안 : 제19기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이창환 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김서진 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 서동범 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창환 | 1965-10-18 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 연구소장 | 한양대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김서진 | 1939-08-05 | 1 | 재선임 | 대한투자증권 상임고문 역임 | - | 서울대 약학과 졸업 | 대한민국 |
| 서동범 | 1973-04-26 | 1 | 신규선임 | IBK기업은행 PE부 | - | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |