주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 212-24번지 (주)웰크론 당사 사옥 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 결의사항 제1호의안 : 제20기(2011.01.01~2011.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이경주 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 신동진 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이행기 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 서동범 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경주 | 1958-09-23 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 부사장 | 전북대 섬유공학과 박사 | 대한민국 |
| 신동진 | 1960-07-12 | 3 | 재선임 | 현대정보기술 | (주)웰크론 상무이사 | 건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행기 | 1946-09-18 | 1 | 신규선임 | (주)대상 부회장 | - | 고려대학교 대학원 컴퓨터공학과 졸업 | 대한민국 |
| 서동범 | 1973-04-26 | 1 | 재선임 | IBK기업은행 PE부 | - | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영섭 | 1961-09-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 송영섭 회계사무소 대표이사 | 동서회계법인 대표 | 하버드대학교 최고경영자 수료 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위탁판매업 | 대행위탁 판매와 관련한 사업목적의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |