주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 212-24번지 (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 이영규 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성철 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이행기 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 정태헌 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 심동섭 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | (주)웰크론그룹 회장 | (주)웰크론그룹회장 | 한양대 섬유공학과 졸 | 대한민국 |
| 김성철 | 1969-06-16 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 상무이사 | 한양대 섬유공학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행기 | 1946-09-18 | 1 | 재선임 | (주)대상 부회장 | (주)웰크론 사외이사 | 고려대학교 대학원컴퓨터공학과 졸 | 대한민국 |
| 정태헌 | 1952-04-18 | 1 | 신규선임 | STX 중공업 부사장 | - | 서경대 영어영문학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심동섭 | 1959-08-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경기지방 중소기업청장 | 법무법인 케이씨엘(KCL)상임고문 | 경희대 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -경영컨설팅업 -자회사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원사업 -자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |