정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 104,026 | - 매출액 | 61,278 | |
| - 부채총계 | 50,883 | - 영업이익 | -487 | ||
| - 자본금 | 11,375 | - 당기순이익 | -1,863 | ||
| - 자본총계 | 53,142 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 267,803 | - 매출액 | 263,923 | |
| - 부채총계 | 142,821 | - 영업이익 | 19,975 | ||
| - 자본금 | 11,375 | - 당기순이익 | 13,493 | ||
| - 자본총계 | 124,982 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사(상근) 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제21기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 이영규 사내이사 선임 제3-2호 : 김성철 사내이사 선임 제3-3호 : 이행기 사외이사 선임 제3-4호 : 정태헌 사외이사 선임 -원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의 건 - 감사 : 심동섭 선임 -원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -2013년 3월 4일 주주총회 소집결의 공시 -2013년 3월 7일 주주총회 소집공고 공시 -2013년 3월 14일 감사보고서제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영규 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | (주)웰크론그룹 회장 | (주)웰크론그룹회장 | 한양대 섬유공학과 졸 | 대한민국 |
| 김성철 | 1969-06-16 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 상무이사 | 한양대 섬유공학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이행기 | 1946-09-18 | 1 | 재선임 | (주)대상 부회장 | (주)웰크론 사외이사 | 고려대학교 대학원컴퓨터공학과 졸 | 대한민국 |
| 정태헌 | 1952-04-18 | 1 | 신규선임 | STX 중공업 부사장 | - | 서경대 영어영문학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심동섭 | 1959-08-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경기지방 중소기업청장 | 법무법인 케이씨엘(KCL)상임고문 | 경희대 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -경영컨설팅업 -자회사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원사업 -자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |