주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 27길 12 (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 이창환 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 구기욱 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 송영섭 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창환 | 1965-10-18 | 3 | 재선임 | (주)효성 | (주)웰크론 연구소장 | 한양대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용배 | 1960-06-18 | 1 | 신규선임 | 코오롱 상사 | (주)SK헬스케어 대표이사 | 한양대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
| 구기욱 | 1955-12-31 | 1 | 신규선임 | 두산중공업(주) STX중공업(주) |
포스코건설(주) 비상임임원 | 한양대 전기공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영섭 | 1961-09-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 송영섭 회계사무소 대표이사 | 동서회계법인 대표 | 하버드대학교 최고경영자 수료 | 대한민국 |