주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 27길 12 (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 이경주 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 신동진 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 구기욱 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경주 | 1958-09-23 | 3 | 재선임 | ㈜효성 | (주)웰크론 사장 | 전북대학교 섬유공학과 박사 | 대한민국 |
| 신동진 | 1960-07-12 | 3 | 재선임 | 현대정보기술 | (주)웰크론 상무이사 | 건국대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용배 | 1960-06-18 | 1 | 재선임 | 코오롱상사 | (주)웰크론 사외이사 | 한양대 섬유공학과 졸업 |
대한민국 |
| 구기욱 | 1955-12-31 | 1 | 재선임 | 두산중공업(주) STX중공업(주) |
포스코건설(주) 비상임임원 (주)웰크론사외이사 |
한양대 전기공학과 졸업 | 대한민국 |