정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,191 | - 매출액 | 72,494 | |
| - 부채총계 | 44,879 | - 영업이익 | 3,125 | ||
| - 자본금 | 11,858 | - 당기순이익 | 1,201 | ||
| - 자본총계 | 56,312 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,573 | - 매출액 | 220,876 | |
| - 부채총계 | 109,058 | - 영업이익 | -3,567 | ||
| - 자본금 | 11,858 | - 당기순이익 | -6,471 | ||
| - 자본총계 | 132,515 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제23기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 (연결포함) -원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 이경주 사내이사 선임 제2-2호 : 신동진 사내이사 선임 제2-3호 : 박용배 사외이사 선임 제2-4호 : 구기욱 사외이사 선임 -원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-02 참고서류 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 (주)효성 現 (주)웰크론 사장 |
| 신동진 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 前 현대기술정보 외 現 (주)웰크론 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 코오롱 상사 | (주)웰크론 사외이사 |
| 구기욱 | 1955-12 | 1 | 재선임 | STX중공업(주) | (주)웰크론 사외이사 |