주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 27길12 (주)웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 결의사항 제 1 호 의안 : 제 25 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제 2 -1 의안 : 신정재 사내이사 선임의 건 제 2 -2 의안 : 정성식 사내이사 선임의 건 제 2 -3 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건 제 2 -4 의안 : 이승신 사외이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3 -1 의안 : 송영섭 상근감사 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 現)(주)웰크론 부사장 現)(주)웰크론헬스케어 부사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 前)금강화섬(주) 근무 現)(주)웰크론한텍 상무이사 現)(주)웰크론 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前)코오롱상사 근무 現)(주)웰크론 사외이사 |
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| 이승신 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 前)한국소비자원 원장 現)건국대학교 소비자정보학과교수 現)(주)웰크론 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)송영섭회계사사무소 대표이사 現)(주)웰크론 상근감사 現)(주)웰크론한텍 비상근감사 |