정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,569 | - 매출액 | 92,544 | |
| - 부채총계 | 49,649 | - 영업이익 | 2,647 | ||
| - 자본금 | 12,745 | - 당기순이익 | 885 | ||
| - 자본총계 | 64,920 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 291,591 | - 매출액 | 251,495 | |
| - 부채총계 | 161,471 | - 영업이익 | 267 | ||
| - 자본금 | 12,745 | - 당기순이익 | -2,609 | ||
| - 자본총계 | 130,119 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 신규선임 사외이사2명 재선임 감사(상근)1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제 25 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1의안 : 신정재 사내이사 선임 제2-2의안 : 정성식 사내이사 선임 제2-3의안 : 박용배 사외이사 선임 제2-4의안 : 이승신 사외이사 선임 -원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1의안: 송영섭 상근감사선임 -원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-03 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 現) (주)웰크론헬스케어 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 前) 금강화섬(주) 근무 現) (주)웰크론한텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 前) 코오롱상사 근무 現)㈜웰크론 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승신 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 前) 한국소비자원 원장 現) 대한가정학회 회장 現) 소비자단체협의회 소비자권익협의회 자문의원 現) CCO(고객만족경영) 포럼 공동대표 現)공정거래위원회 소비자교육 위원 現)㈜웰크론 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 송영섭회계사사무소 대표이사 現)(주)웰크론한텍 감사 |