주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27길 12 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사 등의 감사보고 2. 영업보고 부의안건 제 1 호 의안 : 제 26 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 이경주 사내이사 선임의 건 제 2-2호 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건 제 2-3호 의안 : 김태현 사외이사 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1958-09 | 3 | 재선임 | (주) 효성 (주) 웰크론 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용배 | 1960-06 | 1 | 재선임 | - 코오롱상사(주) - (주)웰크론 사외이사 |
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| 김태현 | 1959-07 | 1 | 신규선임 | - 한국연구재단 - 한국과학기술한림원 사무처장 |
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