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(주)하츠 주주총회소집결의
하츠 · 2008-02-18 16:24 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전10시 |
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| 2. 장소 | 경기 평택시 진위면 갈곶리 67. (주)하츠 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 |
| | |
| | □ 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제20기(2007.01.01~2007.12.31.) |
| | 대차대조표,손 |
| | 익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건. |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건. |
| | 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 |
| | 건 |
| | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. |
| | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | 제7호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김용휘 | 1964년 01월 | 3년 | 재선임 | 前 한라중공업| 現 ㈜하츠 | 서울대 공과대| 대한민국 |
| | 17일 | | | 근무 | 생산본부장 | 학 졸업 | |
| | | | | | 現 ㈜하츠 | | |
| | | | | | 이| | |
| | | | | | 사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 민병수 | 1944년 06월 | 3년 | 신규선임 | 前 오리콤 대| 現 경주대학교| 미국 THUNDERB| 대한민국 |
| | 14일 | | | 표이사 | 초빙 | IRD SCHOOL O| |
| | | | | | 교수 | F GLOBAL MAN| |
| | | | | | | AGEMENT 마케 | |
| | | | | | | 팅 석사(MBA) | |
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| 오명도 | 1956년 05월 | 3년 | 신규선임 | 前 대한설비공| 現 서울시립대| 미국 Wisconsi| 대한민국 |
| | 08일 | | | 학회 | 교수 | n-Madison 대 | |
| | | | | 부회장 | 現 한국실내환| 학 기계공학박| |
| | | | | (2006.1-2007.1| 경 | 사 | |
| | | | | 2) | 학회 | | |
| | | | | | 회장 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김행완 | 1947년 06월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 국민대 | 現 (주)하츠| 서울대 경영| 대한민국 |
| | 08일 | | | | 경영학부 교| 감사 | 대학원 졸업| |
| | | | | | 수 | | | |
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