TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)하츠 정기주주총회결과
하츠 · 2008-03-21 16:14 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제20기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 66,347| - 매출액 | 77,110 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 12,142| - 영업이익 | 6,555 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 6,400| - 당기순이익 | 5,626 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 54,205| * 주당순이익(원) | 462 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 1,920,000,000 |
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| | 시가배당률 | 보통주 | 3.9 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
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| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사 3명 선임(사외이사 2명 포함) |
| | 감사 1명 선임 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 5 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 |
| | (안) 승인의 건 |
| | - 원안대로 승인(현금배당 주당 150원) |
| | |
| | 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | - 원안대로 승인(10억원) |
| | |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | - 원안대로 승인(2억원) |
| | |
| | 제7호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 주주총회소집 결의(2008.2.18) |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김용휘 | 1964년 01월 | 3년 | 재선임 | 前, 한라중공 | (주)하츠 생산| 서울대 공과대| 대한민국 |
| | 17일 | | | 업(주) 근무 | 본부장 | 학 졸업 | |
| | | | | | (주)하츠 이사| | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 민병수 | 1944년 06월 | 3년 | 신규선임 | 前, 오리콤 | 경주대학교 초| 미국THUNDERBIR| 대한민국 |
| | 14일 | | | 대표이사 | 빙교수 | D SCHOOL OF | |
| | | | | | | GLOBAL MANAG| |
| | | | | | | EMENT 마케팅 | |
| | | | | | | 석사 | |
| | | | | | | (MBA) | |
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| 오명도 | 1956년 05월 | 3년 | 신규선임 | 前, 대한설비 | 서울시립대학교| 미국Wisconsin-| 대한민국 |
| | 08일 | | | 공학회부회장 | 교수 | Madison대학 | |
| | | | | (2006.1-2007.1| | 기계공학박사 | |
| | | | | 2) | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김행완 | 1947년 06월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 국민대학교 | 국민대학교 | 서울대학원 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | 경영학부 교| 경영학부 교| 경영학과 졸| |
| | | | | | 수 | 수 | 업 | |
| | | | | | | (주)하츠 감| | |
| | | | | | | 사 | | |
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