주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 38-4 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안 : 제21기(2008.1.1~2008 12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 본점 소재지 변경을 위한 조문변경과 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행으로 인한 법률개정 사항을 반영하였으며, 구체적인 내용은 '주주총회 소집공고' 공시를 통해 안내 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용휘 | 1964-01-17 | 3년 | 재선임 | 한라중공업 근무 | 하츠 영업부문임원 | 서울대 공과대학 |
대한민국 |
| 이종태 | 1969-03-15 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)벽산 기획팀장 | 하츠 관리부문임원 | 광운대 무역학과 |
대한민국 |