주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 67.(주)하츠 평택공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무상태표(대차대조표 ), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영식 | 1947-09-17 | 3년 | 재선임 | 前,서울지방법원 부장판사 | 변호사 | 서울대 상과대 | 대한민국 |
| 박찬희 | 1964-12-02 | 3년 | 재선임 | 前,Axisoft 이사 | 중앙대학교 경영대학 교수 | 美,하버드대 DBA | 대한민국 |