주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 67.(주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2010년1월1일~2010년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성식 | 1967-11-09 | 3년 | 재선임 | 現,(주)벽산,(주)하츠,벽산페인트(주) 대표이사 | (주)벽산,(주)하츠,벽산페인트(주) 대표이사 | 美하버드대 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희웅 | 1952-11-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現,(주)하츠 감사 | (주)하츠 감사 | 대구공고 | 대한민국 |