주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 청호리 344번지 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제25기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 박찬희 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 현경식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬희 | 1964-12-02 | 3년 | 재선임 | 중앙대 경영대학 교수 | 중앙대 경영대학 교수 | 美 하버드대 DBA | 대한민국 |
| 현경식 | 1972-01-02 | 3년 | 신규선임 | 매일경제 기자 레드로버 이사 |
DS제강 상무 | 美 오하이오주립대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -가정용 전기기기 제조판매업 -금속가공제품 제조판매업 -조경시설물 설치공사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |