주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2013.01.01-2013.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가의 건) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김성식) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김석곤) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성식 | 1967-11-09 | 3년 | 재선임 | (주)벽산, (주)하츠, (주)벽산페인트 대표이사 | (주)벽산, (주)하츠, (주)벽산페인트 대표이사 | 美하버드대 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석곤 | 1954-08-19 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)흥산 대표이사 | (주)플라넷 대표이사 | 부산대대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 조경 관리 및 유지 서비스업 - 지붕, 판금, 건축물 조립공사업 - 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 - 전자상거래업 및 인터넷 관련 사업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |